El juez Ezequiel Berón de Astrada, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 1, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de dos personas, uno de nacionalidad colombiana y el otro venezolana, por el delito de lavado de dinero.

Además, el magistrado ordenó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de $400.000 cada uno.