Una compleja investigación penal por ciberestafas complejas y lavado de activos logró desarticular parte de una banda criminal radicada en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, el caso cuenta con seis personas imputadas, tres de las cuales ya fueron detenidas en territorio bonaerense tras una serie de allanamientos a distancia coordinados por la justicia santafesina.

En diálogo con LT10, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro, detalló que la investigación penal preparatoria se inició a partir de la denuncia de un ciudadano de la ciudad de Santa Fe. Al analizar la información financiera y el tráfico de datos, la fiscalía detectó un mismo patrón delictivo e identificó a otras dos víctimas en la provincia: una residente en Rosario y otra en San Lorenzo. El monto global del desapoderamiento investigado supera los 30 millones de pesos.

La modalidad: identidad fraguada y negligencia corporativa

Al explicar el modus operandi de la banda, el fiscal Nigro señaló que los delincuentes lograron ingresar a la plataforma de inversiones InvertirOnline, donde las víctimas administraban sus cuentas comitentes.

"Los sospechosos simularon la identidad de estos tres ciudadanos santafesinos y adhirieron a la plataforma cuentas virtuales (CVU) abiertas a nombre de los damnificados. Para lograrlo, fraguaron documentos y engañaron a los proveedores de servicios financieros en las etapas de validación", describió el funcionario judicial. Un punto clave de la maniobra fue la vulneración de las medidas de seguridad tecnológica: "En dos de las cuentas se adulteró la foto del documento de identidad físico presentado, provocando que el sistema contrastara el dato biométrico del estafador contra una base de datos con identidad falsa".

Debido a estas fallas en los controles, la fiscalía acusó formalmente a las empresas involucradas por facilitar la maniobra delictiva. "Verificamos un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y el agente de bolsa que favoreció la realización de la estafa", sentenció Nigro. Cabe recordar que, bajo este argumento, en marzo pasado el juez local Héctor Carraro ordenó a las firmas el reintegro total del dinero a las víctimas, una medida cautelar inédita que será revisada este viernes en una audiencia de apelación en los tribunales de Santa Fe.

Sofisticación, criptomonedas y "desacople territorial"

Una vez que los ciberdelincuentes se hacían con los fondos de las cuentas de inversión, iniciaban un proceso de diversificación a través de transferencias en cadena hacia terceras cuentas, concluyendo la ruta del dinero con la conversión de los pesos en criptoactivos.

"En los casos de ciberdelitos es muy habitual que en algún eslabón de la cadena se produzca esta conversión a criptomonedas, lo que demuestra la sofisticación que casi siempre tienen estas maniobras", analizó el especialista del MPA.

Por otra parte, Nigro destacó que las últimas dos detenciones se hicieron efectivas en la provincia de Buenos Aires mediante órdenes emitidas por los jueces de garantías santafesinos, ejecutadas en conjunto por las fuerzas policiales locales y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Debido a que restan cumplir otras tres órdenes de detención emitidas sobre personas que ya están individualizadas en la causa, el fiscal se mostró prudente respecto a revelar los roles específicos de la banda. "Otra de las características de los ciberdelincuentes es que se desacoplan del territorio; no hace falta estar en un lugar específico para afectar a personas situadas en otra provincia. Por eso, el objetivo principal de los allanamientos fue secuestrar los dispositivos electrónicos para peritarlos y determinar si esta organización operó en otras jurisdicciones del país o si existen más damnificados", concluyó.

Audio: Agustín Nigro, fiscal