Muchas veces escuchamos en diferentes ámbitos la frase "lavar dinero". De que se trata realmente este proceso que hace que una cierta cantidad de dinero ilícita vuelva al sistema legar de la mejor manera posible. Se trata de aparentar plata sucia por plata limpia (de acá se desprende el nombre del proceso.
Fue Al Capone el primero en adquirir esta técnica para hacer crecer su imperio desde lo oscuro a lo transparente. También el nombre viene de esta época ya que el mismo Al Capone fue quien decidió que los lavaderos de ropa sea el rubro elegido para el traspaso de dinero.
El gangster fue tan prolijo en este tipo de delitos que más allá de todos los negocios ilegales sólo pudo ser condenado por evasión de impuestos.
Esta semana un arquitecto santafesino fue detenido a quien se le atribuye participaciones en maniobras de narcotráfico dentro de una causa sabre narcotráfico . El fiscal Federal Walter Rodríguez confirmó que entre los cinco detenidos restantes se encuentra un arquitecto santafesino, cuyas iniciales son A.C., al cual “se le atribuye participación en maniobras de narcotráfico”. La detención se dio en el marco de la causa donde se indagó el pasado martes a Luis Paz (ex manager de boxeo y empresario) quien fuera detenido en el centro de Rosario, en el marco de una veintena de allanamientos, como cabecilla de la banda delictiva junto a otras cinco personas.
Ahora bien ¿Cómo se lava el dinero y cuáles son los mecanismos que se utilizan?. Diego Fraga especialista en derecho tributario explicó al programa Todo Pasa, que “existen varias formas de transformar dinero sucio en dinero legal o limpio”.
“La idea es volver a introducir ese dinero adquirido con métodos espurios a un nuevo circuito legal. Todo lo que sea venta al público sirve para este tipo de ilícitos. El problema se da cuando es mucha la cantidad de dinero que se busca lavar. Por dar un ejemplo un bar o un restaurante no le va a servir a un narcotráficante para lavar su dinero. Acá es donde aparecen actividades como la construcción o el juego. Es importante que se manejen datos en negro y no todo esté bancalizado. Por eso existen pautas claras para delimitar este tipo de estrategias. Por dar un ejemplo, las empresas que tengan un casino no podrán obtener un banco. Es algo que no está permitido”, explicó el especialista.
La exitosa serie Breaking Bad muestra en uno de sus capítulos un claro ejemplo de cómo se realiza esta actividad ilícita. Durante unos minutos en la escena un abogado explica a su cliente ligado al narcotráfico cómo debe pasar el dinero sucio a la legalidad mediante la utilización de un centro de belleza.
Los grandes edificios y la creación de torres de gran altura en varios casos están ligadas al lavado de dinero. En este caso se trata de grandes cantidades de dinero y la construcción es una buena manera de lavar mucho dinero en un tiempo largo pero seguro.
Todo lo que esté vacío, pero se pueda declarar como lleno, es otra opción muy efectiva para este método delictivo. Un hotel puede estar sin una persona adentro, pero se puede declarar como lleno. Lo mismo puede pasar con una empresa de transporte, un bar o un restaurante. De esta manera se ingresa dinero sucio para ser blanqueado. Si bien este método delictivo hace pagar impuestos a los hacedores permite que el dinero pueda ser utilizado nuevamente en operaciones legales.