Este miércoles allanaron las oficinas de una financiera ubicada en Córdoba al 1400 de la ciudad de Rosario.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y estaría relacionado con una investigación por defraudación y estafas vinculadas al financista Daniel Casanova.
Los agentes secuestraron documentación de sumo interés para la causa, entre ellos contratos de fideicomiso y conformidades en acuerdo preventivos de asociación mutual, liquidación de gastos entre otros elementos, pero no hubo detenidos.
En la investigación Interviene la Fiscalía de Delitos Económicos A.C.O.D.E.C.O del Ministerio Público de la Acusación (M.P.A), a cargo del fiscal, Dr. Miguel Moreno.
La causa de Casanovas
Daniel Casanovas fue detenido en el mes de mayo y se lo investiga por la retención indebida de granos, libramiento de cheques sin provisión de fondos y desbaratamiento de derechos acordados.
En la causa, figura como Coautor y también está imputada su mujer, Samanta Bravo, ya que ambos son miembros del directorio de la empresa Cereales del Sur.
A esa investigación se suma desde 2021 la del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesina, a cargo del fiscal Miguel Moreno, quien imputó a Casanovas por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant (valores negociables en Bolsa), que cuenta con unos diez querellantes por perjuicio de unos 4 millones de dólares.