Fuentes legislativas informaron que se suspendió el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el miércoles tenía previsto retomar el debate del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, debido al feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo para celebrar la obtención de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar.
La reunión, que había sido convocada originalmente para el martes a las 14.30, fue postergada sin nueva fecha fija.
La importancia de la iniciativa se debe a que el próximo año se llevará a cabo una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En el último encuentro realizado el 30 de Noviembre expuso el presidente de la Unidad de información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, quien explicó los cambios que se impulsan a la iniciativa girada por el Gobierno nacional.