Este lunes, citaron a indagatoria a la pareja del único detenido en la causa por lavados de activos y defraudación al que le encontraron una millonaria cantidad de dinero y tarjetas de débito en un departamento de Amrras Center, ubicado en el puerto santafesino.
La contadora, que además es funcionaria provincial, es investigada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, tras recibir los resultados del peritaje al teléfono celular de Yamil Benavídez.
Se trata de la Directora Provincial de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, quien se negó a declarar.
Walter Rodríguez, fiscal federal que lleva adelante la causa, explicó por LT10 que el dinero no provenía de los titulares de las 39 tarjetas de débito encontradas -que desconocían su existencia-, sino que era generado mediante las triangulaciones propias de los negocios que se realizaban dentro de la cueva.
En cuanto a la mujer investigada, el fiscal sostuvo que por su profesión y cargo, incluyó los dos puntos en su acusación, ya que la ley de lavado lo establece. "Fue considerado, desde la formulación de la imputación, como dos agravantes" y que la misma acusación le corrió al investigado que tenia la misma característica de tener una función pública.
Sobre la investigación, destacó que recién terminó la fase de la investigación que era la preliminar, los análisis más inmediatos que se pudieron realizar.