Avanza un proyecto en el Concejo de Santa Fe para controlar el lavado de activos. Se trata de un Sistema de Control Económico Financiero en el ámbito de la Municipalidad para la prevención y colaboración judicial y propone un protocolo de actuación.
Tiene por objetivo recabar información sobre permisos de habilitación en rubros como venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos y apuestas, hoteles, playas de estacionamiento y entidades financieras.
La iniciativa de Carlos Suárez ingresará formalmente al Concejo en la próxima sesión y cuenta con el acompañamiento de Adriana “Chuchi” Molina, Leandro González y Julián Martínez como firmantes del proyecto.
Respecto a su proyecto, el concejal Suárez destacó que la ordenanza contra el lavado consta de tres pilares fundamentales: “El sistema de control que proponemos estará conformado por un mecanismo de solicitud y tratamiento de información, un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas y una agencia contra el lavado de activos, para la prevención y colaboración judicial”.
Suárez agregó que la ciudad debe avanzar en una norma que permita “frustrar los procesos de blanqueo de dinero, tal como lo hicieron los países más avanzados en la lucha contra el crimen organizado”.